Ngày 10-6, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế cho biết, một người đàn ông tên Lê Thanh Thắng đã bị khởi tố và bắt tạm giam vì liên quan đến hành vi tiếp tay cho một nhóm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia thực hiện các hoạt động rửa tiền. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý của dư luận và cảnh báo về tình trạng lừa đảo ngày càng gia tăng.
Theo điều tra ban đầu, Lê Thanh Thắng đã sử dụng thông tin cá nhân của mình để mở năm tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Sau đó, Thắng đã vượt biên trái phép sang Campuchia và cho một nhóm lừa đảo thuê lại các tài khoản này với mục đích chuyển tiền bất hợp pháp.
Nhóm lừa đảo này đã sử dụng các tài khoản của Thắng để luân chuyển số tiền lớn mà họ đã lừa đảo được từ các nạn nhân trên không gian mạng. Khi có dòng tiền “bẩn” chuyển vào tài khoản của Thắng, nhóm này lập tức thực hiện các lệnh chuyển tiền.
Thắng chỉ cần sử dụng chức năng quét sinh trắc học trên chiếc điện thoại đã được đăng nhập sẵn vào các tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền đến các tài khoản khác mà nhóm lừa đảo chỉ định. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến đầu tháng 9 năm 2024, Thắng đã giúp nhóm này rửa thành công hơn 300 triệu đồng.
Để đổi lấy sự tiếp tay này, nhóm lừa đảo đã trả cho Thắng khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi này đã bị phát hiện và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Thắng về tội rửa tiền.
Cảnh báo tình trạng lập công ty để rửa tiền, lừa đảo