Ông Nguyễn Ngọc Phương, người đứng đầu Công ty Vàng Phú Cường, đã phải đối mặt với phiên tòa kéo dài 6 ngày và cuối cùng nhận án phạt nặng nề từ Tòa án nhân dân TP Hà Nội vào chiều ngày 26-4. Ông Phương, 46 tuổi, không chỉ bị kết tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới mà còn vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Cụ thể, ông bị tuyên phạt 6 năm tù cho tội danh vận chuyển trái phép và 8 năm 6 tháng cho tội vi phạm quy định ngân hàng, tổng hợp lại ông phải chấp hành hình phạt 14 năm 6 tháng tù giam. Cùng với ông, bà Đinh Thị Diệu Thúy, giám đốc nhân sự của một công ty khác, cũng bị tuyên án 51 tháng tù vì liên quan đến các hành vi phạm tội tương tự.
Số tiền chuyển trái phép lên tới con số khổng lồ
Các bị cáo khác trong vụ án cũng nhận án phạt từ 2 đến 8 năm tù, với những mức án khác nhau tùy theo vai trò và mức độ tham gia của họ trong hành vi phạm tội. Tòa án đã chỉ ra rằng hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại lớn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước.
Hội đồng xét xử đã nhấn mạnh rằng số tiền mà các bị cáo đã chuyển ra nước ngoài là rất lớn, lên tới 425 triệu USD (gần 9.500 tỉ đồng), cho thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án này.
Trong phiên tòa, Tòa án đã xác định ông Phương là người chủ mưu, đứng đầu trong việc chỉ đạo các hoạt động chuyển tiền trái phép và lập khống hồ sơ vay vốn ngân hàng.
Vai trò chủ mưu của ông Nguyễn Ngọc Phương
Bản án sơ thẩm đã chỉ rõ rằng ông Phương là người đứng đầu trong toàn bộ chuỗi hành vi phạm tội, với tổng số tiền lên tới 425 triệu USD được chuyển trái phép qua biên giới. Từ năm 2014 đến 2018, ông đã thành lập nhiều doanh nghiệp và chỉ đạo nhân viên lập các hợp đồng giả mạo để hợp thức hóa các khoản vay ngân hàng.
Ông Phương đã chỉ đạo nhân viên chuyển tiền ra nước ngoài thông qua ba ngân hàng lớn trong nước, và số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của ba công ty tại Hong Kong. Ông cũng đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách sử dụng các doanh nghiệp ở Hong Kong để chuyển tiền vào tài khoản cá nhân và công ty trong nước.
Cuộc điều tra đã xác định rằng nhóm của ông Phương đã thực hiện tổng cộng 148 lượt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, với tổng số tiền lên tới hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỉ đồng). Sau đó, ông đã chỉ đạo rút ngoại tệ và quy đổi sang tiền Việt Nam để trả nợ ngân hàng và phục vụ cho các hoạt động kinh doanh cá nhân.
Đáng chú ý, vợ của ông Phương, Nguyễn Thị Hồng Nga, cũng bị điều tra vì đã đứng tên đại diện cho một công ty và quản lý tài khoản của các công ty khác trong hệ thống của ông. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2023, bà Nga đã xuất cảnh ra nước ngoài và hiện đang bị truy nã.