Ngô Sĩ Linh, giám đốc của một công ty bất động sản, đã bị Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng với ông, Nguyễn Hoài Nghĩa, cố vấn của công ty, cũng bị đưa vào vòng điều tra.
Ngô Sĩ Linh, 31 tuổi, là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH kinh doanh giải pháp Nhà Tiến Phát. Từ năm 2019 đến 2022, ông đã ký nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Bình Phước, Long An và Thái Nguyên với mục đích xây dựng các cơ sở kinh doanh như ki ốt, văn phòng cho thuê, nhà nghỉ theo giờ và các dịch vụ khác.
Dù biết rằng nhiều thửa đất không đủ điều kiện để xin giấy phép xây dựng, Linh vẫn tiếp tục ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cam kết lợi nhuận hấp dẫn lên đến 36% mỗi năm. Hành động này đã thu hút hàng trăm nhà đầu tư, nhưng sau đó, số tiền này đã bị chiếm đoạt cho các mục đích cá nhân.
Để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, Linh đã chia sẻ lợi nhuận trong một vài tháng đầu, nhưng sau đó đã ngừng chi trả và chiếm đoạt toàn bộ số tiền góp vốn. Kết quả điều tra cho thấy, thông qua 469 hợp đồng hợp tác kinh doanh, Linh và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng cộng 125,7 tỷ đồng từ 261 nhà đầu tư.
Nguyễn Hoài Nghĩa, mặc dù không giữ chức vụ tổng giám đốc, nhưng đã tự ý sử dụng chức danh này để ký quyết định bổ nhiệm cho nhiều cá nhân khác trong công ty. Nghĩa đã kêu gọi các nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và hưởng hoa hồng từ 1,5% đến 10% trên mỗi hợp đồng. Tổng số tiền mà Nghĩa thu được từ hoạt động này lên đến hơn 7,2 tỷ đồng.
Vụ việc này không chỉ gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư mà còn làm dấy lên nhiều lo ngại về tính minh bạch và đạo đức trong hoạt động kinh doanh bất động sản hiện nay. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật này.